“隐形人”密谋8个月盗走1960万 南京警方11天追回企业复工“救命钱”

2020年02月26日 19:12:35 | 作者:郑伟 余根网 宁公宣 王岩 南京观察 | 来源:荔枝网 | 点击:正在获取。。。

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  今年春节,在全国上下严阵以待抗击疫情的特殊时刻,南京警方“逆行”千里,跨越半个中国追逃,仅花了11天时间,将一位犯下惊天大案后神秘失踪的“隐形人”捉拿归案。

  这位“隐形人”曾盗窃七百万元“荣登”央视新闻《今日说法》,出狱后轻松应聘企业高管再盗1960万元,伪造四五十张身份证,经常使用男女假发……

  噩耗!公司账户上1960万元不翼而飞 

  2月10号下午,江苏某民企负责人孙某在准备企业复工时,突然发现公司账户U盾出现混乱,财务系统无法登录,随后他被银行告知:企业账户上的1960多万,只剩下几百元。

  听到消息的那一刻,孙某如雷轰顶,大脑一片空白的他只剩下一个念头:公司肯定要倒了。因为这笔钱包含了300余名农民工年后待发的近600万元工资、供货商的货款以及公司今年三个项目的启动资金。

  接到报案后,南京警方立即抽调刑侦、网安等部门精干力量会同江宁分局组成专案组。2月10日晚,专案组赶到现场,进行初步侦查后发现,现场几乎没有留下任何线索:公司视频监控被人为关闭和破坏,公司财务电脑信息资料也被全部清空,调查取证难度极大。

  专案组民警初步分析,能将企业账户上的钱转走,需要清楚所有财务流程,同时掌握账户U盾和密码,监守自盗可能性最大。专案组民警围绕内部员工、资金流向等环节进行追踪后发现,除夕当日,财务总监索某某曾进入过公司。春节后,当大家都忙着复工时,这位财务总监的个人物品却已被搬空,办公室也被打扫,处于失联状态。民警判断,财务总监索某某具有重大作案嫌疑。

  嫌疑人曾被判处7年有期徒刑 出狱三个月后“故伎重施”

  与此同时,民警通过进一步调查发现,所谓“索某某”只是一个“伪装”,嫌疑人的真实身份其实是一名有着犯罪经历的人员詹某某,2011年,詹某某曾使用了数十个伪造的虚假身份,转走了某企业700余万元,被判处7年有期徒刑。这一案件曾被央视《今日说法》栏目报道,詹某某也因此案件被称为“隐形人”。

  2019年2月,詹某某刑满释放,令人没想到的是,3个月后,他便伪造了高学历及其他文凭证书,冒用了索某某的身份,通过网络招聘的方式进入了孙某的公司,再次故伎重施。

  南京警方11天揪出“隐形人”  缴获1900万现金

  民警先后深入广东、湖南、贵州实地追踪调查,此次的抓捕行动,专案组的民警还面临着其他挑战:正值疫情防控期间,各地交通不畅,办案民警不但要抢时间、赶路程以防嫌疑人逃跑,还要注意自身的疫情安全防护。餐饮门店不开门,只能靠泡面充饥。终于,功夫不负有心人,民警在深圳、长沙等地辗转作战多日后,于2月17日在贵州省贵阳市发现了嫌疑人詹某某踪迹。

  经过前期的缜密侦查,民警判断嫌疑人具有极强的反侦察能力。为了不打草惊蛇,侦查员在嫌疑人租住处附近冒雨连续蹲守近三天三夜后,2月21日一大早,成功将犯罪嫌疑人詹某某抓获。在詹某某租住地,民警在其随身携带的行李箱中缴获已取出的现金赃款,合计折算人民币1900余万元。

  此时,孙某在南京接到消息说案子破了,追回了全部经济损失,他还一时无法相信这是真的,直到看到被缴获的钱款照片时,才激动地流下眼泪:“千言万语,就是感谢!感谢这么好的一支警察队伍。”

  2月22日下午,驾车经过2000余公里、近26个小时的艰苦行程,犯罪嫌疑人詹某某被民警押解回宁,所盗窃的1900余万赃款也被安全运回。

  出狱后就开始密谋此案,人生堪称“欺世盗名”的詹某某到底是个什么样的人?

  高度自律、异常狡猾 人生堪称“欺世盗名”

  “非常非常狡猾”,经历抓捕行动的南京市公安局江宁分局刑警大队副大队长刘孝谭这样评价詹某某。据刘孝谭介绍,在詹某的租住地,他们发现了大量嫌疑人冒用的身份证件,甚至还发现了女士的长发假发。2月21日他们抓捕时,嫌疑人戴上了假发变装迷惑视线,不过这一切都难逃民警的“火眼金睛”。

  面试詹某某进的公司,并且一直都对他十分信任的孙某则表示三观都被颠覆了。孙某说,詹某某电脑玩得熟练,懂法律,文笔好,人际交往擅长,做事勤勤恳恳,样样都行。进入公司时只是财务经理,只用两个月就升到财务总监,年薪30多万,自己出差时也会带他。

  复工前的1月28日,詹某某还写了一份工作总结提交给他,质量很高。案发前,詹某某告知大家,马上带女友去英国旅游,电话打不通,用微信联系他,“后来警方说,他的微信号都有20多个!”孙某回忆,詹某某曾建议修改公司财务资金输出审批制度。直到案发后,他才反应过来,詹某某这么做,其实只是为了完全掌握公司的资金兑付详细流程和窃取支付U盾及密码。

  平时衣着光鲜的詹某某假装自己是富二代,称母亲在新街口商场上班,卖高端奢侈品,家里也住在新街口豪宅。实际上他住在江宁,为了圆这个谎,他坚持8个月完成一件不可思议的事——一位热心同事说,“既然住新街口,我开车顺路,早上带你上班吧。”为遮人耳目,詹某某高度自律,每天早上5点就起床,从江宁赶到新街口,然后再坐同事车子去江宁上班,风雨无阻。

  公司老板:也曾想过一了百了 感谢你们帮我追回1960万

  2月23日,孙某给南京市疫情防控指挥部写去感谢信,“一帮和我没亲没故的人,不顾疫情风险,开车跑遍了大半个中国……千言万语,就是感谢,感谢各位领导,感谢这么好的一支警察队伍……”

  今天(2月26日),在南京市公安局举行的专场新闻发布会上,孙某从江苏省公安厅副厅长、南京市公安局局长常和平手中接过了失而复得的现金。他连用三个“没想到”表达喜出望外之情——“没想到能这么快破案,本来我们精神几乎崩溃了;没想到南京警方这么重视案件,民警不顾疫情期间自身安危追逃四天四夜;没想到南京警方对民营企业发展这般关怀,这么温暖。”

  “巨额欠款追回来了,我的公司有救了!我一定带领公司为社会经济发展做出贡献。”孙某说。

(来源:江苏广电融媒体新闻中心/郑伟 余根网 宁公宣 王岩 南京观察 编辑/韩瑜)

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